04.11.2002 ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ МОЖНО БУДЕТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Новейшие компьютерные технологии все чаще стали брать на вооружение федеральные органы власти. Теперь Комитет РФ по финансовому мониторингу решил принимать от организаций информацию о подозрительных сделках в электронном виде.
Как ранее писал “МК”, сообщать об операциях с деньгами или имуществом, которые могут быть расценены как попытка отмывания преступных доходов, должны в финансовую разведку все профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации почтовой и телеграфной связи и даже ломбарды.
Согласно инструкции о предоставлении такой информации, утвержденной Комитетом по финансовому мониторингу, подконтрольные организации могут сообщать “разведчикам” о подозрительных сделках не только в бумажном виде, но и в электронном. Передать информацию можно через Интернет или отправить магнитные носители (дискеты) по почте. Правда, при этом фирмы должны максимально соблюсти всевозможные меры безопасности. Так, если они решили воспользоваться услугами почты, письма должны быть отправлены с уведомлением о вручении или фельдъегерской связью. Причем дискеты следует запечатать таким образом, чтобы повредить их или извлечь информацию было невозможно без нарушения защитной упаковки. |
